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反洗钱取得新进展!中国互金协会与公认反洗钱师协会签署合作备忘录

本文来源于财经网 2019-04-11 15:00:00
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财经网讯4月11日,中国互联网金融协会与公认反洗钱师协会(ACAMS)正式签署合作谅解备忘录。中国互联网金融协会会长李东荣表示,此次合作将搭建国际反洗钱交流平台,促进全行业反洗钱工作水平的提升。

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财经网获悉,此次互联网金融反洗钱合作谅解备忘录是为互联网金融从业机构提供高标准、高质量的反洗钱服务,帮助反洗钱专业人士提高互联网金融反洗钱相关知识、技能和经验,指导从业机构按照高标准开展反洗钱风险管理工作。

当今中国互联网金融发展迅速,在提高金融市场活力、促进普惠金融的同时,也伴随着风险。中国人民银行为规范互联网金融从业机构反洗钱和反恐怖融资工作,切实预防洗钱和恐怖融资活动,于2018年9月联合银保监会、证监会发布了《互联网金融从业机构反洗钱和反恐怖融资管理办法(试行)》,正式启动了互联网金融领域的反洗钱监管工作。

据财经网此前报道,中国互联网金融协会按照中国人民银行和国务院有关金融监督管理机构的要求建设、运行和维护网络监测平台,金融机构和非银行支付机构根据反洗钱工作需要接入网络监测平台,参与基于该平台的工作信息交流、技术设施共享、风险评估等工作。

在深入推进互联网金融领域反洗钱工作机制建设过程中,中国互金协会深感专业人才培养的重要性。未来,中国互联网金融协会与公认反洗钱师协会将在反洗钱资源共享、境外培训、联合认证、会员服务等方面开展广泛而深入地合作。通过共同的努力,为反洗钱专业人士提供互联网金融反洗钱相关知识、技能和经验,指导从业机构按照高标准开展反洗钱风险管理工作,为互联网金融的反洗钱专业人士搭建交流合作平台。

双方将以合作谅解备忘录的签署为起点,基于彼此的资源和专业优势,基于开展互联网金融、金融科技反洗钱认证的实践探索,基于中国互联网金融业务创新发展的肥沃土壤,推动建设互联网金融领域相关反洗钱行业标准,搭建国际间的反洗钱交流合作平台,促进全行业反洗钱工作水平提升,为有效防控洗钱风险、促进金融创新、推进普惠金融发展作出应有贡献。

【作者:王梓睿】 (编辑:王梓睿)
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