- 《财经》记者 李增新 2009年06月20日面临22项指控、最高250年监禁，该案已有七人受到指控，其中两名可能成为突破口
麦道夫案
骗术更多
- 2009年08月12日麦道夫投资公司财务总监对检方提出的指控认罪，这是对麦道夫诈骗案进一步调查的开始
- 2009年06月30日150年的监禁是检方所要求的最高刑期，也反映了麦道夫罪行的“极端恶劣”性
- 2009年06月27日尽管尚未宣判，但负责麦道夫一案的法官已经下令没收麦道夫个人资产
- 2009年04月24日美国一家资产管理公司将摩根大通告上法庭，指该银行早已知道麦道夫诈骗；称其在摩根大通银行存有1280万美金用于投资麦道夫基金
- 2009年04月07日默金的基金大量投资于麦道夫的“庞氏骗局”中，而其投资者大多被蒙在鼓里
- 《财经》记者 徐可 2009年03月19日Friehling是麦道夫所聘私人会计师事务所的惟一审计师；被起诉的原因不是参与了麦道夫的庞氏骗局，而是提供了不真实的审计，助纣为虐
- 《财经》驻华盛顿记者 李增新 2009年03月13日将于6月宣判，但资金去向、家庭成员是否参与、政府内部渎职等谜团未解，调查还在继续
- 《财经》记者 徐可 2009年03月12日麦道夫案暴露出，SEC在很长的一段时间内，对客户托管资产和对投资顾问公司的审计两方面的监管存在严重漏洞
- 《财经》记者 徐可 2009年03月11日麦道夫可能于周四当庭认罪，若全部认罪将最高获刑150年；检方起诉书中提供了新证据
- 保罗·麦恩泰（Paul McEntire） 2009年02月24日投资者被麦道夫高得不真实的回报和声望所诱惑，而证监会对关于麦道夫的预警信息视若罔闻
受害者更多
- 2009年01月08日通过假设推测，麦道夫目前能够偿还给投资者的资金，已不足弥补投资者损失的十分之一
- 2009年01月04日好莱坞明星凯文·贝肯成了麦案的最新受害者，正如以其命名的游戏，麦案可谓是该游戏的现实翻版
- 《财经》记者 曹祯 2008年12月31日著名职业经理人唐骏委托投资的国外理财公司成为受骗者，但他称不会试图向理财公司追讨损失
- 《财经》记者 曹祯 2008年12月26日已有约360亿美元的投资被确认来源，汇丰银行、苏格兰皇家银行、法国BNP Paribas、西班牙国际银行、欧洲最大的对冲基金Man Group、美国对冲基金FGG等均入其列
- 2008年12月24日基金经理de la Villehuchet上周在电话中告诉朋友，自己被卷进麦道夫诈骗案，心情十分抑郁
- 2008年12月16日同时，汇丰认为可能涉及的潜在风险约为10亿美元；四家法国银行中，巴黎银行可能损失3.50亿欧元
- 2008年12月16日几大行成为麦道夫“支线基金”借款者，却未核查抵押品的真实性，最终犯下低级错误
斯坦福银行案更多
- 《财经》记者 李增新 2009年06月20日面临22项指控、最高250年监禁，该案已有七人受到指控，其中两名可能成为突破口
- 2009年02月27日两名纽约的基金经理涉嫌挪用投资者价值5.54亿美元的财产；对冲基金夸大了投资回报，误导投资者等
- 2009年02月25日震惊全美的斯坦福诈骗案涉及美国副总统的儿子和兄弟
- 2009年02月23日安提瓜和巴布达政府宣布，由于出现储户挤兑现象，将接管斯坦福在当地的银行
- 2009年02月19日诈骗案被SEC曝光后，上千储户纷纷赶往与斯坦福有关联的银行排队取钱
- 2009年02月18日我们希望近期一系列欺骗案可以提醒国会牢记，即使在市场复苏之后，对于市场的监管也都不可以放松
- 2009年02月18日罪名是通过允诺不切实际的高额回报，向投资者出售了大约80亿美元的定期存单
动态更多
- 02月20日 13:33委内瑞拉冻结斯坦福国际银行在委资产
- 02月20日 11:16美联邦调查局找到潜逃金融家斯坦福
- 02月10日 11:30美国证交会执法部门主管下台
- 01月13日 10:30麦道夫获准继续被软禁在本宅
- 01月09日 18:55纳斯达克CEO：增加交易透明度有助走出危机
- 01月09日 12:42麦道夫被捕前准备寄出亿元支票
- 01月07日 18:59美国加大力度打击金融犯罪
- 01月07日 13:42麦道夫案疑云重重
- 01月06日 13:48美检察官要求取消麦道夫保释资格
反思监管更多
- 《财经》特约作者 郭雳 2009年02月17日美国管理5000万美元以上资产的私募基金或将向SEC进行注册
- 2008年12月15日十数年来，麦道夫不但让普通的私人投资者上当，还逃过了专业的机构投资者和SEC的调查
类似诈骗案更多
- 2009年02月06日在美国麦道夫骗局大白于天下后，日本也同样出现麦道夫氏的人物
- 《财经》记者 吴莹 2009年01月08日Satyam公司长期以来进行财务数据造假，通过虚增收入，低报负债，虚造了10亿美元收入