台湾前“调查局长”叶盛茂

　　【《财经网》专稿/记者 徐和谦 发自台北】台湾前“调查局长”叶盛茂因涉嫌隐匿国际反洗钱组织公文、并泄露机密给陈水扁一案，12月4日中午遭台北地方法院一审宣判，依“隐匿公文、使公务员登载不实、泄露机密消息”等罪，合并图利罪判刑有期徒刑十年、禠夺公权五年。
　　此外，台北地方法院更进一步告发陈家人在海外移转庞大资金的行径，系属洗钱行为，形同认定陈家在海外的巨款是非法所得。法院并在检方起诉之外的范围，将本案中原属为“证人”身份的陈水扁夫妇、陈致中夫妇、提供陈家在美账户的前“资政”吴澧培，以及两位原“调查局洗钱防制中心”官员等七人，分别以泄密、共同图利、共同洗钱及伪造文书等罪告发，移请检方侦办。

隐匿公文  泄露机密
    台湾前“调查局长”叶盛茂在陈水扁任内，执掌“调查局”这个组织严密、层次井然的情报机关将近七年，深受陈水扁倚重。2006年，国际反洗钱组织艾格蒙向该局“洗钱防制中心”通报陈家人海外拥有秘账的公文，遭叶盛茂从下属手中径行拦阻、未依正常程序交付检方侦办，还两度将相关情资泄漏给陈水扁，以利其家人将海外巨款隐匿移转，阻碍检方展开调查。
　　案发之初，叶盛茂还一度辩称并未隐匿公文、已将其交予“检察总长”陈聪明，一度使检察、调查两系统陷入互相猜忌的气氛；尔后，叶盛茂才坦承说谎、以及指使下属将泄露的公文登录为“极机密”等级。
　　在审判过程中，叶盛茂自承当初自己是“基于职责所在”，顾虑情资一旦曝光会造成政局严重震荡，才相信陈水扁解释该款系用于“外交工作”的说法，陈水扁还向他表示“会妥善处理”此事。
　　对于叶盛茂的犯行，法官在判决书中称其“徇私以欺上瞒下，致失启动洗钱案侦查先机，不仅有愧职守，更严重戕害司法警察机关应独立超然的威信，违法乱纪莫此为甚”、“犯罪所生危害巨大，审理期间多次更改供词，至今未诚实面对司法、坦承犯行，显见毫无悔意”。
　　法官在判决书中指出，叶盛茂在2006年12月26日将有关情资泄露给陈水扁，陈水扁的儿媳黄睿靓在12月21日就着手向瑞士美林银行申请开立新户；自2007年起，陈家就将巨款由新加坡、英属泽西岛等地的旧账户，经多家纸上公司流转，试图切断艾格蒙组织的监控，最终流往瑞士。

陈家海外巨款系非法所得
　　从2006年到2007年，陈家的海外密账数额就从1600万美元增长到2100万美元，然而陈水扁法定薪俸每年不过新台币550万元（约合16万美元），且吴淑珍及陈致中夫妇亦无固定工作收入。
　　2004年陈水扁连任后，已无参加任何选举活动，该款理应非属政治献金或选举结余款。法院故认定“该资金系重大犯罪不法所得”。此外，陈家人在短短数月内不顾汇差及手续费损失，在自家亲属名下大幅搬挪款项，显然是为了逃避追查，法院遂认定此举属洗钱行为。
    在叶盛茂案的办案过程中，法官曾以证人身份传唤陈水扁及其家族等人，陈水扁甚至曾与审判长李英豪就海外汇款的动机、背景和过程等细节，进行了长达约三小时的激烈攻防。当时外界就认为，法官届时判决的范围应不止于叶盛茂本人所涉之泄密、渎职与隐匿公文罪而已。
    在12月4日的一审判决中，法官果然以检方侦查不完备，将原本未遭起诉的陈水扁等七人予以告发，并移请检方继续侦办。此一结果，也使目前检方特侦组仍在侦办中的“洗钱案”于尚未起诉前，先被承审叶盛茂案的台北地方法院给认定，有可能招致“诉外裁判”的争议。
　　此外，台湾法界人士认为，此次台北地方法院将泄密与隐匿公文合并为图利罪重判，与司法实务上“图利”的判例见解略有不同。因为台湾的图利公务员罪，多以实际财物利得而论，而此案中，叶盛茂的“图利”情节较为模糊。包括多位曾担任法官及检察官的人士认为，到二审、三审阶段，叶盛茂的刑责可能会只剩下隐匿公文及泄密罪，或者改以《贪污治罪条例》中“因执行职务，明知贪污有据之人员，不为举发者”的条款治罪。
　　今年65岁的叶盛茂，在聆听判决时两眼紧闭、双手微颤。虽已经多次向“调查局”同仁及社会道歉，但法官仍以犯行重大为由，驳回一切交保申请，在审判后将其直接押回台北看守所。对此，他的妻子难以接受地泣诉“台湾简直已经没有人权了”。

特侦组在行动
　　在陈水扁家族弊案向金融界延烧之际，台湾国泰金控、台新金控、及中信金控前副董事长辜仲谅，在12月2日分别发出声明，澄清他们并未如媒体和“立委”所述，在“二次金融改革”中向陈家行贿数亿新台币以取得并购权。
　　11月28日，元大金控旗下元大证券董事、台北国贸大楼副董事长杜丽萍已向检方供称，当2006年9月“倒扁红衫军”气势正酣时，曾奉吴淑珍之命，用旅行箱将7.4亿新台币的现钞从国泰世华银行搬运到元大金控马氏的住宅中；2005年间，亦曾陪同元大高层用水果礼盒装了2亿新台币现钞进入官邸，希望当局不要干预元大证券并购复华金控的进程。
　　但吴淑珍迄今仍以“生命保证”绝无介入二次金改，亦无收受2亿新台币的贿款，只在2004年大选时收过元大马家的“政治献金”。而杜丽萍在向检方供称后隔日，竟被发现企图在座车中引废气自杀，所幸及时获救，震惊台湾社会。
　　12月4日，特侦组还传讯了台北101董事长陈敏薰，调查她与陈水扁家的资金往来情况。同时被传讯的还有陈敏薰父亲陈重义、母亲陈王宝莲等六人。在2004年台湾开发金控公司经营权争夺过程中，台湾媒体即报道台湾中信集团少东辜仲莹与陈敏薰为夺得经营权，分别拜访吴淑珍寻求支持。而吴淑珍在接受电视专访时，也承认辜、陈两人曾去见过她。■

《财经网》既往相关报道：
陈水扁瑞士密账款项将汇回台湾　
收押陈水扁
从“扁案”看法治
陈水扁弊案侦办方向剑指金融界
法院彻夜开庭 陈水扁终被收押
台湾检方特侦组声请收押陈水扁
台湾前“行政院副院长”被收押禁见
台湾“绿营”游行 暗藏分裂潜流
一台商坦承向陈家行贿
陈水扁出庭对质 与法官周旋
陈水扁妻舅被收押
陈水扁海外密账案 第四人被收押
陈水扁又有两亲信被羁押
陈水扁密账案首嫌遭检方羁押
吴淑珍再度缺席 “机要费”案择日再审
权威人士细解陈水扁洗钱案
陈水扁弊案现重大突破
陈水扁夫妇身涉“海外秘密账户案”
陈水扁“密账门”